WebSistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, y Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Mas... WebPrograma de Transparencia y Ética Empresarial o PTEE. ¿Qué es un Programa de Transparencia y Ética Empresarial - PTEE? Es un conjunto de políticas y procedimientos específicos encaminados a identificar, detectar, prevenir, gestionar y mitigar los Riesgos de Corrupción o los Riesgos de Soborno Transnacional que puedan afectar a la empresa.
Plazos para la presentación del Informe 50 (SAGRILAFT) y 52 (PTEE)
WebSiglas: 1. Sistema De Autocontrol Y Gestión Del Riesgo Integral De Lavado De Activos Y Financiación Del Terrorismo (SAGRILAFT). 2. Programa De Transparencia Y Ética Empresarial (PTEE). 3. Lavado de Activos (LA). 4. Financiación del Terrorismo (FT) 1. Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FPADM). 5. Corrupción … WebMar 28, 2024 · Importante empresa del sector logístico requiere para su equipo de trabajo profesional en derecho o contaduría o ingeniero industrial o carreras a fines, con dos años de experiencia y Amplia experiencia en apoyo, implementación y mantenimiento del sistema SAGRILAFT y PTEE, con el fin de garantizar el cumplimiento normativo y la generación de … biomass boiler repairs whitehaven
Fawn Creek Township, KS - Niche
WebApr 14, 2024 · La comunidad deportiva y educativa está de luto tras conocerse el fallecimiento de José Fernando Arroyo Valencia, rector de la Escuela Nacional del … WebMar 31, 2016 · Fawn Creek Township is located in Kansas with a population of 1,618. Fawn Creek Township is in Montgomery County. Living in Fawn Creek Township offers … WebSAGRILAFT - PTEE. Dando cumplimiento a los requisitos establecidos en el Capítulo X de la Circular Básica Jurídica 100-000005 de 2024, modificando integralmente por las Circulares Externas 100-000016 de 2024 y 100-000004 de 2024, aplicable para el sistema SAGRILAFT; a los criterios de la Resolución 100- 006261 de 2024 aplicable para el PTEE ... daily poster news